‍
Úvod

Politika predchádzania podvodom je rozhodujúca pre zaistenie bezpečnosti a integrity našich služieb a produktov zahŕňajúcich virtuálne aktíva, ktoré zahŕňajú aj pravidlá riadenia rizík a postupy na predchádzanie podvodom:

Účelom týchto zásad je stanoviť usmernenia a postupy na prevenciu a zmiernenie podvodov v našej činnosti ako poskytovateľa služieb virtuálneho majetku (VASP).

Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, dodávateľov, zástupcov alebo iné osoby pracujúce v mene spoločnosti a pokrýva všetky aspekty našich služieb a operácií.

Na účely tejto politiky sa podvod rozumie čin nečestného alebo nezákonného získania alebo pokusu o získanie výhody alebo finančného zisku prostredníctvom klamlivých praktík v rámci našich služieb a operácií.

‍

Postupy riadenia rizík

Spoločnosť implementuje robustné postupy starostlivosti o zákazníkov pre všetkých zákazníkov v súlade s platnými zákonmi a osvedčenými postupmi.

Spoločnosť nepretržite monitoruje transakcie na nezvyčajné alebo podozrivé činnosti pomocou pokročilých nástrojov na odhaľovanie podvodov.

Všetci zamestnanci sú povinní nahlásiť akékoľvek podozrivé aktivity.

‍

Červené vlajky

Spoločnosť zostavuje neúplný zoznam červených vlajok označujúcich vlastnosti potenciálnych podvodných činností a poskytuje usmernenia, ako reagovať na tieto faktory, opísané nižšie v tejto časti.

Spoločnosť vždy vykonáva postupy Know Your Customer (KYC), aby riadne a riadne identifikovala a overila totožnosť svojich používateľov v súlade s platnými zákonmi a osvedčenými postupmi. Používatelia sú povinní okamžite aktualizovať svoje osobné údaje, keď dôjde k zmenám.

Spoločnosť vyšetruje všetky účty, transakcie a/alebo operácie zapojené do podozrivých alebo manipulatívnych obchodných činností.

Spoločnosť ukončí poskytovanie svojich služieb, transakcií a iných operácií, ak je jej používateľ zapojený do akéhokoľvek druhu finančných manipulácií, wash-trading alebo spoofingu.

Spoločnosť ukončí poskytovanie svojich služieb, transakcií a iných operácií, ak jej používateľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o totožnosti až do správneho vykonania overenia totožnosti takéhoto používateľa.

Spoločnosť vyzýva svojich používateľov, aby nahlásili všetky pokusy o phishing nášmu tímu podpory na nasledujúcu e-mailovú adresu: aml@velinex.co pre naše okamžité vyšetrenie.

Spoločnosť vyzýva svojich používateľov, aby umožnili dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) pre bezpečnosť svojho účtu.

Spoločnosť implementuje silné kybernetické bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov a aktív zákazníkov vrátane šifrovania, pravidelného hodnotenia bezpečnosti atď.

Používatelia, ktorí poskytnú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o totožnosti, môžu mať svoje účty pozastavené až do správneho overenia totožnosti.

Viaceré účty s rovnakými informáciami o totožnosti, ako aj časté a veľké vklady z neoverených alebo vysoko rizikových zdrojov budú označené na preskúmanie.

Vyšetrujú sa vklady kryptomien s neznámym pôvodom alebo nejasnou históriou transakcií.

‍

Hlásenie podvodu
4.1 Spoločnosť vyzýva používateľov, aby akúkoľvek podozrivú činnosť, podvod a/alebo pokusy o phishing okamžite nahlásili nášmu tímu podpory na nasledujúcu e-mailovú adresu: aml@velinex.co pre naše okamžité vyšetrenie.
4.2 Používateľ by mal dodržiavať nasledujúce jasné pokyny (kroky) pri nahlásení akejkoľvek podozrivej činnosti, podvodu a/alebo pokusov o phishing:
1) V predmete e-mailu použite jasnú a popisnú frázu, napríklad „Hlásenie o podvode“ alebo „Pokus o phishing“.
2) V tele e-mailu by mal Používateľ uviesť nasledujúce informácie:
a) jeho celé meno a používateľské meno na platforme (ak je to vhodné).
b) podrobný opis podvodnej alebo phishingovej činnosti, s ktorou sa Používateľ stretol, vrátane relevantných dátumov, časov a dotknutých účtov.
c) všetky dôkazy a/alebo snímky obrazovky súvisiace s incidentom (ak sú k dispozícii).
3) Používateľ by nemal do e-mailu uvádzať žiadne citlivé osobné údaje alebo informácie o účte, ako napríklad vaše heslo alebo poverenia účtu. Spoločnosť nikdy nebude žiadať o takéto informácie prostredníctvom e-mailu.
4) Po vytvorení e-mailu by mal používateľ kliknúť na tlačidlo „Odoslať“ a odoslať správu.
5) Používateľ dostane e-mailom potvrdenie o prijatí svojho hlásenia. Náš tím preskúma poskytnuté informácie a v prípade potreby začne vyšetrovanie alebo požiada o ďalšie podrobnosti.
4.3 Spoločnosť berie správy o podvodoch a pokusoch o phishing vážne a zaviazala sa chrániť našich používateľov pred takýmito činnosťami. Takéto správy nám pomôžu udržiavať bezpečné a dôveryhodné obchodné prostredie.
4.4 V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo obavy by sa mal Používateľ obrátiť na náš tím podpory a požiadať o pomoc na nasledujúcu e-mailovú adresu: aml@velinex.co

‍

Dodržiavanie predpisov

Spoločnosť zabezpečuje, aby jej služby, produkty a činnosti boli v súlade so všetkými platnými miestnymi a medzinárodnými predpismi.

Spoločnosť pravidelne kontroluje a aktualizuje svoje postupy dodržiavania predpisov, aby zostala v súlade s vyvíjajúcimi sa právnymi požiadavkami.

‍

Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť udržiava robustnú bezpečnostnú infraštruktúru na ochranu používateľských údajov a aktív.

Všetci používatelia by mali chrániť svoje citlivé informácie a okamžite nahlásiť akékoľvek bezpečnostné obavy nášmu tímu podpory.

‍

Riešenie sporov

Spoločnosť má jasný postup riešenia sporov súvisiacich s podvodmi.

Spoločnosť vykonáva dôkladné vyšetrovanie hlásených problémov súvisiacich s podvodmi a komunikuje s dotknutými používateľmi.

Spoločnosť stanovuje jasný plán na okamžitú komunikáciu s používateľmi, ktorí sú postihnutí podvodnými činnosťami, vrátane oznámenia ich o situácii a všetkých potrebných opatreniach, ktoré musia podniknúť.

Spoločnosť stanovuje jasné kroky na riešenie sporov súvisiacich s podvodmi spravodlivým a efektívnym spôsobom.

‍

Dôsledky podvodných činností

Spoločnosť ukončí poskytovanie svojich služieb a produktov v prípadoch závažných alebo opakovaných podvodných činností.

Spoločnosť tiež vedie právne kroky proti jednotlivcom zapojeným do trestných alebo podvodných činov.

‍

Školenie zamestnancov

Spoločnosť pravidelne vzdeláva všetkých zamestnancov o rozpoznávaní a predchádzaní podvodom a zabezpečuje, že sú informovaní o najnovších trendoch a technikách prevencie podvodov.

Zamestnanci, ktorí majú podozrenie alebo odhalia podvodné činnosti, ich musia okamžite nahlásiť oddeleniu dodržiavania predpisov.

‍

Pravidelné aktualizácie

Spoločnosť pravidelne kontroluje a aktualizuje tieto zásady predchádzania podvodom, aby sa prispôsobila meniacim sa rizikám podvodov a regulačným požiadavkám.

Ustanovenia a postupy uvedené v pravidlách súladu s AML spoločnosti sa budú vzťahovať na postupy predchádzania podvodom mutatis mutandis.

‍